Es la primera vez que la Conafa llega al Senado de la República, a través de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, Capítulo México (GOPAC México), misma que preside la Senadora Minerva Hernández Ramos.

Villanueva Arzápalo en su calidad de Presidenta de la Conafa, explicó ante legisladores, especialistas en distintas materias y Fiscales Anticorrupción de todo México, las prioridades, estrategias y políticas de la Convención, a fin de abatir la impunidad y la corrupción, para reestablecer la credibilidad ciudadana y mantener la vigencia del Estado de derecho.

En ese sentido, el Plan Nacional de Trabajo nace de la presentación del mismo en la IV Cumbre de Fiscales Anticorrupción, elaborado por la Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, con el objetivo de trabajar en conjunto los ejes rectores para el crecimiento institucional y prevención del delito, haciendo un trabajo sinérgico con instituciones tanto nacionales como extranjeras.

Villanueva Arzápalo, en conjunto con diversos especialistas, elaboraron un documento único donde plasma estructuradamente sus ejes con sus líneas de acción para lograr el cumplimiento de las metas dispuestas.

Este plan refleja sinergias con organismos como: el Sistema Nacional Anticorrupción, la Embajada de los Estados Unidos de América, la Embajada Británica en México, Sociedad Civil (Tojil, Consejeros en Integridad y Cumplimiento), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y el Comité de Participación Ciudadana.

La presidenta de la Conafa explicó que este Plan de Trabajo está dividido en cinco importantes ejes:

1. Visibilidad Institucional.

2. Prevención del Delito.

3. Intercambio de buenas prácticas entre las Fiscalías Especializadas que integran la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA).

4. Fortalecer las capacidades institucionales de las Fiscalías.

5. Mejorar la imagen de las Fiscalías Anticorrupción y su posicionamiento en la sociedad.

En ese sentido, fue importante establecer que desde el año 2018 se han llevado a cabo reuniones de trabajo para unir esfuerzos y fortalecer el trabajo de las FECC anticorrupción a nivel nacional.

Para lograr los objetivos, fue necesario distribuir de manera más eficiente el cumplimiento de las funciones, el ejercicio de las facultades, la implementación de acciones y el desempeño de todas las actividades necesarias para la consecución del objeto social de la CONAFA.

Es por ello que el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se dividió en cinco zonas geográficas y cada una presentó tareas de prevención, investigación, sanción y erradicación de la corrupción.

La Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo agradeció a cada integrante de esta importante convención por su responsabilidad y compromiso en el combate a la corrupción.

Por su parte, la presidenta de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción Capítulo México, la senadora Minerva Hernández Ramos, afirmó que el diálogo entre legisladores y fiscales robustecerá el marco jurídico en la materia e impulsará la impartición de justicia contra los funcionarios que defraudan la confianza ciudadana.

Reconoció que, en ocasiones, las y los legisladores pierden de vista la problemática que puede derivarse de la real aplicación de la norma, de ahí la importancia de tener una relación estrecha con las y los fiscales anticorrupción.

Además, dijo que el combate a la corrupción debe ser una parte primordial de la agenda pública, ya que este lastre limita la confianza ciudadana, la fortaleza institucional y el desarrollo económico de México; “es una gran limitante para el disfrute de la vida democrática plena que merecemos los mexicanos.

Tras la presentación del Plan de Trabajo, se llevó a cabo el Conversatorio denominado: Recuperación de Activos y Capacitación como Estrategia de una Política Anticorrupción Exitosa.

A esta importante reunión en el Senado asistieron:

La Licenciada Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, en representación de la Licenciada Mara Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo.

La Doctora Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Doctora Patricia Terraza Baca, Diputada Federal por el Estado de Chihuahua e Integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El Maestro Carlos Hernández Vázquez, especialista en prevención y combate a la corrupción, ex miembro del equipo de la ONU encargado de implementar la Convención Nacional Contra la Corrupción.

El Licenciado José Antonio Oloarte Atanasio, Cabildero Registrado ante el Senado de la Republica.

El Doctor Jesús Antonio Villalobos Carrillo, Magistrado Presidente del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

La Maestra Mónica Elizabeth Ortega Juárez, Presidenta Consejeros en Integridad y Cumplimiento Normativo – México Country Chair G100 Integrity & Compliance.

Así como José Alfredo Contreras Méndez, Presidente Municipal Del H. Ayuntamiento De Bacalar, entre otros.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) solicitó formalmente la vinculación a proceso de cuatro personas, servidores públicos, del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Solidaridad.

Como un hecho histórico y sin precedentes, el Juez de Control calificó legalmente la detención de dichas personas, identificadas con las iniciales: A.U.C., E. J. C. H., R. A. M y H. S. A. M.

En el expediente se especifica que tenían en su poder más de 500 mil pesos, pero no acreditaron su procedencia y fueron imputadas por el delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado por el numeral 259 bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo.

Con la debida asesoría de su defensa, los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional a 144 horas, en una audiencia que tuvo una duración de nueve horas. El Juez de Control ordenó su continuación el día 12 de agosto del 2021, a las 14:30 horas.

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Por el momento, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva, como resultado del análisis de los argumentos de la Fiscalía y los defensores los detenidos.

El 05 de agosto de 2021, las personas imputadas fueron detenidas por Policías Ministeriales en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Playa del Carmen, derivado de un reporte de una persona realizado a través de Corrupcel

Caen cuatro funcionarios del Registro Público de la Propiedad de Playa del Carmen

Previamente se supo que un total de cuatro funcionarios, identificados como Rodrigo “N”, Hilda “N”, Arbey “N” y Erick “N”, fueron capturados en un impresionante operativo desplegado alrededor del edificio ubicado en la calle 34 Bis, con 30 Avenida en el centro de la ciudad y que comparte con las oficinas de Conciliación y Arbitraje.

Trascendió que al momento de la captura estos portaban una fuerte cantidad de dinero de la que no se dio a conocer el monto, pero se sabe que los fajos de billetes aún conservaban las cintas del banco emisor, así mismo los detenidos habrían alegado que el dinero es fruto de sus ahorros de toda la vida.

Hasta el momento se sabe qué, los cuatro personajes realizaban operaciones desde la época del exgobernador Roberto Borge, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios del estado a familiares y amigos.

El operativo se habría llevado a cabo el pasado jueves 5 de agosto, cuando elementos ministeriales ingresaron a las instalaciones del RPPC del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen y habrían sorprendido a los ahora detenidos con una cantidad millonaria de dinero en efectivo de la que no pudieron acreditar su propiedad.

Este día, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen abrió sus puertas, pero el personal estuvo en todo momento supervisado por personal que no portaba ningún tipo de identificación, incluso el nerviosismo hacia el interior fue más que evidente.

Finalmente se sabe que los ahora detenidos realizaban acciones relacionadas con los predios de la ciudad de Playa del Carmen y parte de Tulum por lo que contaban con información delicada respecto a los nombres de los propietarios, datos personales así como el archivo de cada propiedad por lo que las indagatorias podrían provenir por estas líneas.

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Cozumel.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) inició una carpeta de investigación derivado de las publicaciones en diferentes medios de comunicación por posibles hechos criminales en el apoderamiento de propiedades lujosas a través de juicios laborales simulados y relacionado con créditos bancarios.

En dichos contenidos noticiosos señalan al personal de una Junta laboral del municipio de Cozumel, del Registro Público de la Propiedad y un Notario Público de Quintana Roo.

Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso.

Cabe mencionar que, por su parte, del diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, emitió un texto donde dice lo siguiente:

Playa del Carmen.- Documentos en poder de Playaaldia “Informar es lo que cuenta” destapan lo que podría ser uno de los casos de corrupción más importantes en la historia de Solidaridad, luego que la entonces presidenta Cristina “N” habría autorizado compras por 40 millones de pesos a una empresa fantasma identificada como Cangoo Construcciones e Instalaciones, registrada 22 días antes de asumir el gobierno municipal.

Se trata de una Denuncia de Hechos con sellos de la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción en donde un reportaje del portal de noticias Noticaribe da cuenta de las operaciones en donde se menciona que fue el secretario general de la CROC, Martín de la Cruz Gómez fue el primero que en junio pasado cuando evidenció el caso de la proveedora.

Cangoo Construcciones e Instalaciones S de RL de CV, con oficinas en Calle Costa Rica y Los Constituyentes en Mundo Habitat, Solidaridad Quintana Roo, aparece como vendedora de todo, desde herramientas o materiales de construcción, e incluso hay una tiendita en el sitio, facturó en 2016, $142 mil 538.40 pesos; en 2017 y 2018, facturas superiores a los 20 millones de pesos para cada periodo.

También se menciona en la nota que es parte de la denuncia de hechos, que Noticaribe contabilizó  16 empresas más, operadas por Cristina “N” en donde destaca la exhibición de facturas sin validación del Sistema de Administración Tributaria del SAT, información que presuntamente salió a la luz gracias a la auditoria identificada como CM/DAF/RF/AUD/-02/2019.

Lázaro Cárdenas.– La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) logró su primera sentencia condenatoria de 2021, en contra de un ex regidor del municipio de Lázaro Cárdenas por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, en la actual administración.

El fallo se logró después de un desfile probatorio que permitió destruir la presunción de inocencia del ahora sentenciado, Fidencio Kau Gringa, en lo que respecta a la carpeta administrativa 08/2019.

En la audiencia celebrada de manera virtual, los Fiscales Anticorrupción requirieron la devolución de los sueldos y sobresueldos cobrados indebidamente, correspondiente a un total de 511 mil 966.70 pesos.

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En relación al caso, se estableció que dicha persona ejerció funciones como Primer Regidor de manera irregular, debido a que se encontraba inhabilitado para ocupar cualquier tipo de cargo público durante un lapso de cinco años; de acuerdo con un procedimiento administrativo disciplinario que desarrolló la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES).

Inhibir la corrupción en Lázaro Cárdenas

El periodo oficial de inhabilitación fue del 14 de octubre de 2014 al 13 de octubre de 2019; sin embargo, esta persona tomó posesión del cargo el 30 de septiembre de 2018 y fue hasta el 09 de julio de 2019 cuando fue acordada su baja inmediata, a través de una sesión de cabildo.

Esta Fiscalía llevó a consideración del Tribunal de Juicio Oral, un delito en perjuicio de la Administración Pública y desarrolló una investigación que permitió la presentación de testimoniales que coincidieron en la acusación, asegurando que dicha persona tomó protesta en la Primera Sesión Pública Solemne de instalación de dicho Ayuntamiento.

También se obtuvieron documentales que acreditaron el cargo que desempeñó y permitió que el Juez de Juicio Oral emitiera el fallo condenatorio.

Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) logró una nueva vinculación a proceso en contra de Roberto “N”, ex gobernador del Estado de Quintana Roo, por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en relación a la carpeta 151/2017.

El día de hoy (20 de diciembre de 2020) se llevó a cabo una audiencia de cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo 516/2019, en relación a la vinculación a proceso y providencias precautorias decretadas el 14 de mayo de 2019.

En esa vinculación, se determinaron medidas necesarias que tenían relación a las asambleas que se aprobaron y celebraron a través de un Consejo Directivo, los días: 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013.

Si bien es cierto que el órgano jurisdiccional federal ordenó una nueva audiencia, dejando insubsistente el auto de vinculación a proceso del 14 de mayo de 2019, aclaró que ocurriría únicamente por lo que hace a la aprobación y celebración de la asamblea del 5 de abril de 2011.

En ese sentido, quedó abierta una nueva fecha para separar los hechos imputados atendiendo a que ha prescrito la acción penal, por el hecho imputado que la Ley señala como delito de aprovechamiento ilícito del poder (asamblea del 5 de abril).

Juez permite nueva imputación al ex gobernador de Quintana Roo

En la nueva audiencia, celebrada en una sala del Juzgado Penal, el Juez de Control se pronunció al respecto y permitió que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una nueva imputación, aceptando el auto, para que se atienda solamente la aprobación y celebración de la asamblea del 6 de diciembre de 2013.

En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una nueva vinculación a proceso, por el delito ya mencionado, en lo que respecta a los hechos que no fueron sujetos de protección federal (asamblea celebrada el 6 de diciembre de 2013).

Los Fiscales expusieron los hechos acontecidos en dicha conducta, no prescrita, y resultó oportuno por el Juzgador ordenar una nueva vinculación junto con las medidas precautorias pertinentes por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, a fin de que continúe en prisión preventiva.

Esto quiere decir que Roberto “N” continuará preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, sitio en Ayala, en el Estado de Morelos, debido a que aún enfrenta acusaciones del orden local y federal. Lee más Noticias Playaaldia

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Tulum.- Un Juez de Control dio la razón a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) y vinculó a dos ex servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, por daños al patrimonio del erario público que superan los 114 millones de pesos.

La determinación jurisdiccional derivó de la carpeta administrativa 73/2019, por el delito de desempeño irregular de la función pública, dentro de la cual se establece un daño patrimonial al erario público, detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) en el ejercicio fiscal 2016, por un monto total de 114 millones 110 mil 588.55 pesos.

Los imputados, hoy vinculados a proceso, son identificados como: J. Y. T. C. (uno) y R. J. A. L. (dos). Al momento de los hechos, ambos tuvieron doble calidad de funciones durante el ejercicio observado como Oficial Mayor, así como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del Honorable Ayuntamiento de Tulum.

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Los Fiscales Anticorrupción expusieron todos los datos de prueba, concentrados en la posible adjudicación irregular de contratos de prestación de servicios con 29 proveedores; es decir, que no contaban con sustento o justificación alguna, por no seguir los lineamientos establecidos en el reglamento de adquisiciones a nivel municipal y estatal. Con base a esto, los datos de prueba fueron analizados por el organismo judicial y consideró que le asistía la razón a la Fiscalía.

El Juez de Control impuso, como medida cautelar, la firma periódica para ambos ex servidores públicos ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), cada 15 días, mismas que iniciarán el 9 de noviembre de 2020. Además, ninguno podrá salir de la geografía estatal por todo el tiempo que dure el proceso.
La primera audiencia inicial quedó registrada el día 22 de octubre, pero los imputados solicitaron la ampliación del plazo constitucional, mismo que feneció el día de hoy.

En esta misma carpeta también se encuentra imputado un tercer ex funcionario público, identificado con las iniciales A. C. G. A.; sin embargo, este no fue vinculado en este delito, aunque el Juez de Control dejó a salvo los derechos de la Fiscalía Anticorrupción para dos posibles procedimientos.
En primer lugar, se podría ejercitar la acción penal por un delito diverso o promover una apelación dentro de los términos de la legislación aplicable. (Con información de Noticaribe).

Tulum.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCQROO) logró formular imputación en contra de tres personas por el delito de desempeño irregular de la función pública. Las personas imputadas, relacionadas a la carpeta administrativa 73/2019, fueron identificadas con las iniciales: J.Y.T.C (uno), R.J.A.L (dos) y A.C.G.A. (tres).

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Se trata de un caso de posible adjudicación irregular de contratos de prestación de servicios con 29 proveedores; es decir, que no contaban con sustento o justificación alguna. Esto, sin seguir los lineamientos establecidos en el reglamento de adquisiciones a nivel municipal y estatal, detectado por la Auditoría Superior del Estado.

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Durante la audiencia, la cual se llevó a cabo de manera virtual, los Fiscales Anticorrupción expusieron datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso, pero los defensores solicitaron ampliar el plazo constitucional y vencerá el 27 de octubre de 2020. Además, se impusieron como medidas cautelares temporales, la prohibición de salir del Estado, en tanto se reanude la audiencia de vinculación.

Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) formuló imputaciones en contra de otros cuatro policías de Othón P. Blanco y lograron su vinculación a proceso por el delito de coalición indebida.

La determinación estuvo a cargo de un Juez de Control, en una audiencia virtual celebrada este viernes 16 de octubre, en la cual estuvieron presentes los elementos de seguridad pública, sus defensores y los Fiscales Anticorrupción; todo esto, derivado de la carpeta de investigación 0062/2019.

Los cuatro policías que enfrentan estos cargos fueron identificados con las iniciales: M. A. D. L. P. (uno), E. P. R. (dos), J. R. F. (tres) y A. A. G. G. (cuatro).

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Los Fiscales Anticorrupción formularon hoy mismo las imputaciones e informaron al órgano jurisdiccional que los elementos, junto con sus compañeros, suspendieron sus labores para realizar diversas peticiones; sin embargo, al suspender dichas actividades, implementaron medidas contrarias a sus obligaciones. Estas acciones están marcadas dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Nacional de Seguridad Pública y la Ley Estatal de Seguridad Pública.

Durante esta etapa, los elementos se reservaron su derecho a declarar y optaron por continuar con la audiencia, por lo que solicitaron su vinculación a proceso y fue aprobada oportunamente por Juez de Control. Finalmente, los agentes optaron por una solución alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, con la obligación de no cambiar de domicilio durante un lapso de seis meses.

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Chetumal.- El trabajo de investigación que realizó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) permitió que un Juez de Control vincule a proceso a dos policías municipales de Othón P. Blanco, por el delito de coalición indebida.

La determinación judicial quedó registrada en la continuación de una audiencia virtual celebrada este 13 de octubre, derivado de las imputaciones realizadas en contra de los elementos de seguridad pública identificados con las iniciales: M. A. M. C., así como A. M. R.

Una vez notificados de la vinculación, los policías solicitaron por derecho constitucional una solución alterna del conflicto que consiste en la suspensión condicional del proceso, con la obligación de no cambiar de residencia en un lapso no mayor a 6 meses.

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En relación a los hechos que están integrados en la carpeta administrativa 0062/2019, los policías fueron acusados de suspender sus labores para realizar diversas peticiones; sin embargo, al realizar esta conducta, implementaron medidas contrarias a sus obligaciones que están marcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Seguridad Pública y la Ley Estatal de Seguridad Pública.

Los Fiscales Anticorrupción expusieron todos los datos de prueba ante el órgano jurisdiccional, logrando sustentar la solicitud de vinculación con argumentos óptimos, esto, luego de los debates que se desarrollaron entre las partes.

La audiencia inicial tuvo una primera fecha, el día 8 de octubre, pero los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional de 72 horas y feneció este martes.